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大事回顧(2009年8月)

發布日期:2009-08-01 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:5465 次

8月9日下午,公司總經理林廣祥到各所指揮防臺風搶險工作。
8月24日,公司在26樓會議室召開職工代表大會,公司領導、中層以上班干部和職工代表參加會議。會議由工會主席項義超主持,公司總經理林廣祥在會上作重要講話。
8月27日,公司在椒江花園山莊召開董事會提名委員會2009年度第一次會議,13名董事出席會議并行使表決權;公司監事會成員和高級管理人員、相關工作人員列席會議。會議由董事長林廣祥主持。
8月27日,公司在椒江花園山莊召開五屆八次董事會會議,13名董事出席會議并行使表決權;公司監事會成員和高級管理人員、相關工作人員列席會議。會議由董事長林廣祥主持。
8月31日,公司2008年度股東大會在臺州市群眾藝術館召開。出席會議的股東代表及授權代表共43人,代表股份105370512股,占公司總股本的48.7826%。公司董事長、總經理林廣祥主持會議。會議審議通過了《推舉監票人、計票人》、《2008年度董事會工作報告》、《2008年度監事會工作報告》、《2008年度財務決算及2009年度財務預算報告》、《關于2008年度利潤分配的議案》、《關于2009年上半年度利潤分配的議案》、《關于回購公司股票的議案》和《關于委托浙交所對公司股份進行規范確權的議案》。會議選舉產生了公司第六屆董事會董事、監事會監事。
8月31日下午,在公司2008年度股東大會圓滿閉幕后,公司在椒江花園山莊召開了六屆一次董事會會議。會議應到董事13名,實到董事12名。公司監事會監事和高級管理人員、相關工作人員列席會議。根據《公司董事長選舉辦法》,會議選舉林廣祥為公司第六屆董事會董事長。
8月31日下午,公司在椒江花園山莊召開了六屆一次監事會會議,會議應到監事5人,實到監事5人。根據《公司監事長選舉辦法》,會議選舉任美林為第六屆監事會主席。



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