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浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告

本公司于2017年2月16日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會議室召開了2017年第一次臨時股東大會。出席現(xiàn)場會議投票的股東共17人，代表股份92139938股，占公司股份的比例為42.66%。大會由公司董事長謝文君主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人。

經(jīng)記名投票表決通過《關(guān)于申請發(fā)行公司債的議案》。參加表決的股數(shù)為92139938股，同意股數(shù)為92139938股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會

2017年2月16日